La labor del detective privado en aquello que se conoce como actividad laboral es muy importante. El mundo corporativo necesita del trabajo de un investigador en muchos casos, y la economía sumergida es uno de ellos.
Dicho esto, vamos a descubrir en qué consiste la labor del detective en estos peliagudos asuntos, pero antes, ¿qué es la economía sumergida?
Qué es la economía sumergida
Entendemos por economía sumergida al conjunto de actividades que no son declaradas, por lo que escapan al control que realizan las Administraciones públicas. Así pues, no son registradas en las estadísticas oficiales y no están generando riqueza en las arcas públicas de los estados, ya que no aportan a la Hacienda pública.
Por economía sumergida entendemos que nos referimos a la suma de las llamadas economía ilegal y economía informal. En ningún caso se genera una riqueza controlada por las autoridades pertinentes.
Cómo se investiga la actividad laboral y la economía sumergida
Explicado este punto, ¿cuál es la labor del detective privado a la hora de investigar actividades ilícitas como las pertenecientes a la economía sumergida? Existen diversos casos, pero los más comunes se refieren a la constatación de que existe tal actividad.
Es decir, para explicarlo de forma fehaciente y sencilla, el trabajo exacto que realizará el investigador se debe a la constatación de que un individuo realiza actividades de economía sumergida, para lo que ha de obtener pruebas irrefutables de tales hechos de carácter delictivo.
Para ello, el profesional realiza un seguimiento prolongado para que se puedan obtener dichas pruebas, demostrando que el individuo investigado realiza de forma repetitiva y persistente actividades laborales y económicas de las consideradas sumergidas.
Si una persona ha convertido la actividad ilegal o sumergida en su fuente de ingresos habitual, el detective puede investigar sus acciones a través de sus costumbres de gastos, por ejemplo, de forma que se pueda demostrar que existe un flujo de dinero continuo que no se considera lícito en su obtención.
Por eso, cuando el investigador privado ha terminado su seguimiento, redacta un informe detallado que es entregado al cliente. En este documento se explica el desarrollo de las actividades, las conclusiones del trabajo realizado y las pruebas obtenidas para demostrar que el individuo o la empresa investigada hace uso continuado de la economía sumergida.
Un informe redactado por un detective privado puede ser utilizado por un abogado en un juicio, quien solicitará al juez que comience con una investigación de las cuentas corrientes del implicado, pues tiene peso como prueba.
Situaciones habituales y consecuencias
La economía sumergida da lugar a problemas habituales que se suelen presentar en los casos que investigamos las agencias de detectives privados. Uno de los más comunes lo encontramos en cónyuges y familiares que optan por declarar insolvencia para evitar el pago de pensiones impuestas por un juez.
A menudo, estas declaraciones vienen acompañadas de ingresos y patrimonios ocultos obtenidos de forma ilícita gracias a las actividades laborales consideradas sumergidas.
Cuando interviene un detective privado, su misión principal será la de demostrar con base en pruebas válidas y sólidas de cara a un posible juicio, obtenidas de forma lícita, que esa persona tiene actividad e ingresos suficientes para proceder al cumplimiento de la pensión designada por un juez.
Así pues, además de la pensión compensatoria o alimentaria para los hijos, la labor del detective en la economía sumergida ayuda a que personas aquejadas por situaciones de impago puedan denunciar ante un juez para que los interpelados se hagan cargo de las deudas contraídas.
Ya sabemos con exactitud cuál es la labor del detective en la economía sumergida y qué investigaciones y pruebas puede aportar para arrojar luz sobre el tema en cuestión. Si necesitas la ayuda de profesionales, no dudes en contactarnos clicando aquí.
Verano en las Islas Baleares: ¿cuándo contratar un detective privado? El verano en Ibiza, Mallorca y Formentera es sinónimo de ...
El amor es un sentimiento que todo ser humano merece sentir. Pero ha de ser sincero y veraz. Por desgracia, ...
Debido a la circunstancia de pandemia mundial que vivimos, diversos medios de comunicación se han hecho eco de noticias que ...
Los barridos electrónicos, también llamados barridos tecnológicos, son una de las muchas labores que en la actualidad realizan los detectives ...
Es común que, sobre todo las empresas aseguradoras, procedan a contratar detectives privados para la investigación de siniestros. Ahora bien, ...
Las bajas laborales fraudulentas provocan serios problemas en los organigramas organizativos de las empresas. Por eso es necesario que, cuando ...
No es cuestión baladí. Se producen más divorcios en Navidad que durante el resto del año. ¿A qué se deben ...
Aunque hacer compras online seguras es importante cualquier día del año, existen ciertos momentos en que se vuelve clave, ya ...
Un problema que se encuentran muchas parejas recién separadas o divorciadas es que no conocen correctamente cuáles son los requisitos ...
También conocido como cliente misterioso, cliente fantasma o cliente incógnito, el mystery shopper es una figura, también llamada técnica, que ...
Por desgracia, un popular dicho que reza: hecha la ley, hecha la trampa, y tiene demasiada razón en diversos casos, ...
La investigación de siniestros tiene su propia metodología o metodologías. Y es que, según el origen del problema, el especialista ...
Nos gustaría poder decir otra cosa. Por desgracia, detective y violencia de género son dos términos que terminan por ir ...
¿Qué es una investigación de solvencia y patrimonial? También llamada investigación mercantil, es un proceso en el que vas a ...
¿Por qué unos padres podrían encargar a un detective privado un seguimiento de los hijos? En realidad, los motivos son ...
Llega el calor, el famoso estío. Nuestra mente parece estar de vacaciones desde el primer día de sol. Sin embargo, ...
La labor del detective privado en aquello que se conoce como actividad laboral es muy importante. El mundo corporativo necesita ...
¿Se pueden investigar conductas en los hijos? Es decir, ¿es posible contratar los servicios de un detective privado si tenemos ...
Aunque ya estamos procesando lo sufrido durante el estado de alarma y vivimos en pleno proceso de desescalada, la confusión ...
Vamos a conocer las misiones de los detectives privados durante el estado de alarma, ya que, mientras que otros profesionales ...
El sociólogo polaco Zygmunt Bauman ha acuñado el término modernidad líquida para describir la realidad en que vivimos hoy en ...
¿Sabías que según el Barómetro del Fraude en el Seguro de Autos y de Hogar que realiza la compañía aseguradora ...
Muchas mujeres se sienten más cómodas cuando hablan con otras mujeres. Ahí es cuando entra en juego el inestimable papel ...
Existen muchos motivos por los que contratar detectives privados para proceder a la localización de personas. Por eso, queremos que ...
¿Quién espía mi móvil? Esta es una pregunta que se hacen muchas personas que consideran que tal vez alguien podría ...
Hoy muy diversos motivos por los que investigar una infidelidad. Más allá de los meramente personales, pues si tu pareja ...
El mystery shopper o cliente misterioso es una figura que goza de cierta controversia, pero que se usa mucho en ...
La ciberdelincuencia es uno de los problemas del mundo contemporáneo que más preocupan a las empresas y autoridades. El robo ...
Hoy por hoy, contratar un detective privado para controlar el absentismo laboral en tu empresa puede ser una buena idea ...
El espionaje industrial se ha convertido en un problema serio para muchas empresas. No podemos olvidar que nuestro mundo es ...
Investigar infidelidades es un asunto serio y muy común, por desgracia, dentro de las labores a las que se suele ...
Dice el clásico dicho español que ‘prevenir es curar’. Desde nuestra agencia de detectives estamos plenamente convencidos de la veracidad ...
¿Te has preguntado qué herramientas usa un detective privado para su trabajo? A continuación, y dada nuestra dilatada experiencia en ...
¿Cómo saber que ha llegado el momento de contratar a un detective privado? Por nuestra experiencia profesional, existen tres situaciones ...
